Ο Changpeng “CZ” Zhao, ο ιδιοκτήτης και CEO του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, συμφώνησε να παραιτηθεί και να παραδεχτεί την ενοχή του για παραβίαση των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Σιάτλ την Τρίτη. Αυτό συμβαίνει ως μέρος της σημαντικής συμφωνίας που ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης απόψε, η οποία απαιτεί από το Binance να καταβάλει πρόστιμο ύψους 4,3 δισ. δολαρίων.
Ο Zhao συμφώνησε επίσης να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια, και η καταδίκη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. “Σήμερα, παραιτήθηκα από τη θέση του CEO του Binance,” γράφει ο Zhao στο X (πρώην Twitter). “Ειλικρινά, δεν ήταν εύκολο να το αφήσω συναισθηματικά. Αλλά ξέρω ότι είναι το σωστό πράγμα να κάνω. Έκανα λάθη και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Αυτό είναι το καλύτερο για την κοινότητά μας, το Binance και για εμένα.”
Ο Richard Teng, επικεφαλής των περιφερειακών αγορών του Binance, θα αναλάβει τη θέση του CEO. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το Binance θα πρέπει να διορίσει έναν ανεξάρτητο παρακολούθη συμμόρφωσης. Ο Zhao δεν θα επιτραπεί να έχει καμία συμμετοχή στο Binance μέχρι τρία χρόνια μετά τη διορισμένη ημερομηνία του παρακολούθη.
“Το Binance διευκόλυνε δισεκατομμύρια δολάρια από μη ρυθμιζόμενες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων,” δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Merrick Garland κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. “Η πλατφόρμα του φιλοξενεί εγκληματίες σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν το Binance για τη μετακίνηση των κλοπιμαίων τους και άλλων εγκληματικών εσόδων.” Ο Garland πρόσθεσε ότι το Binance διευκόλυνε “σχεδόν” 900 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μιας χώρας που έχει επιβληθεί κυρώσεις, ενώ η ομάδα συμμόρφωσής του γνώριζε ότι τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ήταν “ανεπαρκή.”
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων μήνυσε πρώτα το Binance και τον Zhao τον Ιούνιο, κατηγορώντας το κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο για παράνομη λειτουργία στις ΗΠΑ, ενώ κατηγορούσε για απάτη τους επενδυτές. Η αρχή προσπάθησε επίσης να παγώσει τα κεφάλαια του Binance λόγω καταγγελιών ότι το ανταλλακτήριο εμπλέκεται σε “παραβατική συμπεριφορά” με “παράβλεψη των νόμων των ΗΠΑ.” Το Binance τελικά απέφυγε τον πάγωμα εφαρμόζοντας ένα σύνολο περιορισμών που απέτρεψαν το Binance και τον Zhao από το να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια πελατών, μεταξύ άλλων.
Το Binance είναι μόνο ένα από τα κρυπτονομισματικά αυτοκράτορες που έχει στόχο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την κατάρρευση της FTX, εκτός από τα Coinbase και Kraken.
Φαίνεται πως ο Garland δηλώνει: “Μόλις τον προηγούμενο μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέτυχε τη δίκη των διευθυντών εκτελεστικών δύο από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο σε δύο ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις. Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές: Η χρήση νέας τεχνολογίας για την παραβίαση του νόμου δεν σας καθιστά πρωτοπόρο, αλλά εγκληματία.”
